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二個路由器有線連接怎樣設(shè)置_2個路由器有線連接設(shè)置

所屬分類:技術(shù)與研發(fā) 發(fā)布日期:2024-10-09 瀏覽次數(shù):6

  江蘇吳通通訊股份有限公司

  2015 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案

  二〇一五年九月

  發(fā)行人聲明

  一、公司及董事會全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整二個路由器有線連接怎樣設(shè)置,并確認(rèn)不存

  在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承

  擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  二、本次非公開發(fā)行股票完成后,公司經(jīng)營與收益的變化,由公司自行負(fù)責(zé);

  因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險,由投資者自行負(fù)責(zé)。

  三、本預(yù)案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明,任何與之相反的聲

  明均屬不實陳述。

  四、投資者如有任何疑問,應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或

  其二個路由器有線連接怎樣設(shè)置他專業(yè)顧問。

  五、本預(yù)案所述事項并不代表審批機關(guān)對于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的

  實質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的生

  效和完成尚待取得有關(guān)審批機關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。

  1

  特別提示

  一、公司本次非公開發(fā)行的相關(guān)事項已于2015年9月25日經(jīng)公司第二屆董事

  會第二十七次會議審議通過。本次非公開發(fā)行方案尚需公司股東大會批準(zhǔn)并報中

  國證監(jiān)會核準(zhǔn)。

  二、本次非公開發(fā)行股票的募集資金不超過117,534.8萬元(含117,534.8萬

  元),發(fā)行A股股票數(shù)量不超過4,641.9747萬股(含4,641.9747萬股)。若公司在

  定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事

  項,本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi),由公司董事會根據(jù)股東

  大會的授權(quán)于發(fā)行時根據(jù)市場化詢價的情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定最后

  發(fā)行數(shù)量。

  三、本次非公開發(fā)行對象不超過5名,為符合規(guī)定的證券投資基金管理公司、

  證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境

  外機構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人。具體發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董

  事會在取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)文件后,按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競價結(jié)

  果與本次非公開發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

  所有發(fā)行對象以現(xiàn)金方式按相同價格認(rèn)購本次發(fā)行股票。本次非公開發(fā)行不

  涉及控股股東及實際控制人變化。

  四、本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于發(fā)行期首

  日前二十個交易日股票交易均價的90%,或不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司

  股票均價的90%。定價基準(zhǔn)日前二十/一個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二

  十/一個交易日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前二十/一個交易日股票交易總量。

  若公司股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增

  股本等除權(quán)除息事項,本次發(fā)行底價作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價格將由股東大會授

  權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)文件后,按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競

  價結(jié)果與本次非公開發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。

  五、本次發(fā)行對象認(rèn)購的股票自發(fā)行結(jié)束之日起,持股期限根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上

  市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》規(guī)定執(zhí)行二個路由器有線連接怎樣設(shè)置:(1)發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前

  2

  一個交易日公司股票均價的,本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易;(2)

  發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低于90%,或者發(fā)行

  價格低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價但不低于90%的,本次發(fā)行股份

  自發(fā)行結(jié)束之日起十二個月內(nèi)不得上市交易。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深圳

  證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  六、本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過117,534.8萬元(含117,534.8

  萬元),扣除發(fā)行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)全部用于以下項

  目:

  序號 項目名稱 總投資額 募集資金投入金額

  1 智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 117,534.8 萬元 117,534.8 萬元

  合計 117,534.8 萬元 117,534.8 萬元

  若實際募集資金凈額低于擬投入募集資金額,則不足部分由公司自籌解決。

  本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進度的實際情況以自籌

  資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。

  七、本次發(fā)行完成后,為兼顧新老股東的利益,由公司新老股東共享公司本

  次發(fā)行前的滾存未分配利潤。

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》(證

  監(jiān)發(fā)[2012]37 號)、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)

  會公告[2013]43 號)等相關(guān)文件要求,公司第二屆董事會第二十七次會議審議通

  過二個路由器有線連接怎樣設(shè)置了《未來三年(2015-2017 年)股東分紅回報規(guī)劃的議案》,相關(guān)議案尚需股

  東大會審議通過后生效。

  本預(yù)案已在“第四節(jié)公司利潤分配政策和分紅規(guī)劃”中對公司章程中有關(guān)利

  潤分配政策、未來三年(2015-2017 年)股東回報規(guī)劃情況、最近三年利潤分配

  情況進行了說明,請投資者予以關(guān)注。

  3

  目錄

  發(fā)行人聲明 ......................................................... 1

  特別提示 ........................................................... 2

  目錄 ............................................................... 4

  第一節(jié)本次發(fā)行股票方案概要 ......................................... 8

  一、發(fā)行人基本情況 ............................................... 8

  二、本次發(fā)行的背景和目的 ......................................... 8

  三、發(fā)行對象與公司的關(guān)系 ........................................ 11

  四、本次發(fā)行股票方案概要 ........................................ 12

  五、募集資金投向 ................................................ 14

  六、本次發(fā)行股票決議有效期 ...................................... 14

  七、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易 .................................... 14

  八、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化 .......................... 14

  九、本次發(fā)行已經(jīng)取得有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)情況以及尚需呈報批準(zhǔn)的程序 15

  第二節(jié)董事會關(guān)于本次募集資金投資項目可行性分析 .................... 16

  一、本次募集資金使用計劃 ........................................ 16

  二、本次募集資金投資項目的必要性分析 ............................ 16

  三、本次募集資金投資項目的可行性分析 ............................ 20

  四、募集資金投資項目 ............................................ 22

  第三節(jié)董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析 .................... 27

  一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人員結(jié)構(gòu)、業(yè)

  務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情況............................................... 27

  二、本次發(fā)行后公司財務(wù)狀況、盈利能力和現(xiàn)金流量的變動情況 ........ 28

  三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易及同

  業(yè)競爭等變化情況................................................... 29

  四、本次發(fā)行完成后,公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其關(guān)聯(lián)人占用

  的情形,或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形............... 29

  五、上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理,是否存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債(包

  括或有負(fù)債)的情況,是否存在負(fù)債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況..... 29

  4

  六、本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險說明 ...................................... 30

  第四節(jié)公司利潤分配政策和分紅規(guī)劃 .................................. 34

  一、公司章程規(guī)定的利潤分配政策 .................................. 34

  二、未來三年股東回報規(guī)劃 ........................................ 38

  三、公司最近三年現(xiàn)金分紅情況 .................................... 41

  第五節(jié)董事會關(guān)于本次發(fā)行的聲明及承諾事項 .......................... 42

  一、董事會關(guān)于除本次發(fā)行外未來十二個月內(nèi)是否有其他股權(quán)融資計劃的聲

  明................................................................. 42

  二、本次發(fā)行攤薄即期回報的,董事會按照國務(wù)院和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定作

  出的有關(guān)承諾并兌現(xiàn)填補回報的具體措施............................... 42

  5

  釋義

  本文中,除非另有說明,下列簡稱、名稱或術(shù)語具有如下特定意義:

  公司、本公司、發(fā)行

  指 江蘇吳通通訊股份有限公司

  人、吳通通訊

  股東大會 指 江蘇吳通通訊股份有限公司股東大會

  董事會 指 江蘇吳通通訊股份有限公司董事會

  監(jiān)事會 指 江蘇吳通通訊股份有限公司監(jiān)事會

  寬翼通信 指 上海寬翼通信科技有限公司,公司全資子公司

  國都互聯(lián) 指 北京國都互聯(lián)科技有限公司,公司全資子公司

  互眾廣告 指 互眾廣告(上海)有限公司,公司全資子公司

  本次發(fā)行、本次非公 江蘇吳通通訊股份有限公司本次以非公開發(fā)行方

  指

  開發(fā)行 式向特定對象發(fā)行A股股票的行為

  本預(yù)案 指 吳通通訊2015年非公開發(fā)行股票預(yù)案

  發(fā)行期首日,發(fā)行期首日為認(rèn)購邀請書發(fā)送日的

  定價基準(zhǔn)日 指

  次一交易日

  三通一達 指 申通快遞、圓通快遞、中通快遞和韻達快遞

  中國郵政 指 中國郵政集團公司

  “Express Mail Service”,郵政特快專遞服務(wù)。它

  EMS 指 是由萬國郵聯(lián)管理下的國際郵件快遞服務(wù),是中

  國郵政提供的一種快遞服務(wù)。

  由專業(yè)應(yīng)用于無線通信網(wǎng)絡(luò)中的射頻同軸連接

  器、射頻同軸轉(zhuǎn)接器、射頻線路避雷連接器、射

  通信射頻連接系統(tǒng) 指

  頻饋電線纜組件、射頻終端負(fù)載等核心基礎(chǔ)互連

  器件以及相關(guān)的連接附件組成的系統(tǒng)。

  一種新的經(jīng)濟形態(tài),即充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)在生產(chǎn)要

  素配置中的優(yōu)化和集成作用,將互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成

  互聯(lián)網(wǎng)+ 指 果深度融合于經(jīng)濟社會各領(lǐng)域之中,提升實體經(jīng)

  濟的創(chuàng)新力和生產(chǎn)力,形成更廣泛的以互聯(lián)網(wǎng)為

  基礎(chǔ)設(shè)施和實現(xiàn)工具的經(jīng)濟發(fā)展新形態(tài)。

  運用各種信息技術(shù)和手段,整合社區(qū)資源,在社

  區(qū)范圍內(nèi)為政府、居委會、物業(yè)、居民和包括企

  數(shù)字社區(qū) 指 業(yè)在內(nèi)的各種中介組織和機構(gòu)搭建互動網(wǎng)絡(luò)平

  臺,建立溝通服務(wù)渠道,以此形成數(shù)字社區(qū)產(chǎn)業(yè)

  鏈。

  6

  狹義指IT基礎(chǔ)設(shè)施的交付和使用模式,指通過網(wǎng)

  絡(luò)以按需、易擴展的方式獲得所需的資源。廣義

  指服務(wù)的交付和使用模式,指通過網(wǎng)絡(luò)以按需、

  云計算 指 易擴展的方式獲得所需的服務(wù)。這種服務(wù)可以是

  IT和軟件、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的,也可以是任意其他的

  服務(wù),它具有超大規(guī)模、虛擬化、可靠安全等獨

  特功效。

  通過信息傳感設(shè)備,按照約定的協(xié)議,把任何物

  品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來,進行信息交換和通訊,以

  物聯(lián)網(wǎng) 指

  實現(xiàn)智能化識別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一

  種網(wǎng)絡(luò)。它是在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上延伸和擴展的網(wǎng)絡(luò)。

  Online To Offline(在線離線/線上到線下),是指

  將線下的商務(wù)機會與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,讓互聯(lián)網(wǎng)成為

  O2O 指

  線下交易的前臺,既可涉及到線上,又可涉及到

  線下。

  無法在可承受的時間范圍內(nèi)用常規(guī)軟件工具進行

  大數(shù)據(jù) 指

  捕捉、管理和處理的數(shù)據(jù)集合。

  基于手機、專用終端、客戶端等多種類型的移動

  終端,通過短信、彩信、GPRS等多種無線接入方

  企業(yè)移動信息化 指

  式,從而滿足集團客戶自身的移動辦公和生產(chǎn)控

  制,及其用戶的實時信息服務(wù)等信息化需求。

  廣告主基于互聯(lián)網(wǎng)所投放的廣告。包括展示類廣

  互聯(lián)網(wǎng)廣告 指 告、搜索引擎廣告、文字鏈廣告、分類廣告、其

  他形式廣告等。

  使用數(shù)字傳播渠道來推廣產(chǎn)品和服務(wù)的活動,包

  含了很多互聯(lián)網(wǎng)營銷(網(wǎng)絡(luò)營銷)中的技術(shù)與實

  數(shù)字營銷 指

  踐,但它的范圍要更加廣泛,還包括了很多其它

  不需要互聯(lián)網(wǎng)的溝通渠道。

  以信息物理融合系統(tǒng)(CPS)為基礎(chǔ),以生產(chǎn)高

  工業(yè)4.0 指 度數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、機器自組織為標(biāo)志的第四次

  工業(yè)革命。

  中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會

  深交所 指 深圳證券交易所

  工信部 指 中華人民共和國工業(yè)和信息化部

  發(fā)改委 指 中華人民共和國國家發(fā)展與改革委員會

  最近三年及一期、報

  指 2012年、2013年、2014年、2015年1-6月

  告期

  《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

  《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

  元 指 人民幣元

  注:本預(yù)案除特別說明外所有數(shù)值保留 2 位小數(shù),若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的

  情況,均為四舍五入原因造成。

  7

  第一節(jié)本次發(fā)行股票方案概要

  一、發(fā)行人基本情況

  法定中文名稱: 江蘇吳通通訊股份有限公司

  法定英文名稱: Jiangsu Wutong Communications CO.,LTD

  注冊地址: 蘇州市相城區(qū)黃橋街道永方路32號

  注冊資本: 318,967,970元

  股票簡稱: 吳通通訊

  股票代碼: 300292

  法定代表人: 萬衛(wèi)方

  成立日期: 1999年06月22日

  聯(lián)系電話: (0512)82285059

  傳真: (0512)65461778

  上市地: 深圳證券交易所

  互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址: www.jswutong.com

  射頻同軸電纜及連接器、通信結(jié)構(gòu)安裝件、有源通信設(shè)備、

  射頻微波無源器件、天線、無線終端設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、

  光纜及配件、光無源器件、光電通信箱體設(shè)備、高低壓電

  器設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;電子信息產(chǎn)品、計算機軟、

  經(jīng)營范圍: 硬件、物聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)與相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、銷售,提供技

  術(shù)服務(wù)與系統(tǒng)集成,電子工程、智能系統(tǒng)工程、物聯(lián)網(wǎng)信

  息工程的設(shè)計、施工及維護;自營和代理各類商品及技術(shù)

  的進出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品及

  技術(shù)除外)

  二、本次發(fā)行的背景和目的

  (一)本次發(fā)行的背景

  1、公司“通信制造+信息服務(wù)”戰(zhàn)略目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)布局初步形成,行業(yè)的不

  斷發(fā)展驅(qū)動公司持續(xù)深化拓展產(chǎn)品類型,增強可持續(xù)發(fā)展能力

  經(jīng)過多年的不懈努力,公司已成為國內(nèi)領(lǐng)先的通信射頻連接系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)

  8

  商,擁有從產(chǎn)品研發(fā)、方案設(shè)計、工藝開發(fā)、精密件加工、裝配到檢測的完整生

  產(chǎn)環(huán)節(jié),以及自主開發(fā)和設(shè)計產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、外觀、工藝等實力,是縱向一體化集

  成度最高的專業(yè)化射頻連接產(chǎn)品及系統(tǒng)供應(yīng)商之一。然而,隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的飛

  速發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)、傳感網(wǎng)絡(luò)將物理系統(tǒng)與社會系統(tǒng)緊密的連接在一起,世界正變

  得更加互聯(lián)化、物聯(lián)化和智能化。傳統(tǒng)企業(yè)也隨之受到前所未有的壓力,如何將

  互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)業(yè)務(wù)結(jié)合起來,成為傳統(tǒng)企業(yè)能否更加快速發(fā)展甚至能否生存下去

  的重要因素。

  自 2012 年 2 月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市以來,通過陸續(xù)并購寬翼通信、

  國都互聯(lián)、互眾廣告等公司,公司的主營業(yè)務(wù)得到了豐富和拓展,從單一的通信

  射頻連接系統(tǒng)制造發(fā)展成為覆蓋通信連接系統(tǒng)、移動通訊終端、企業(yè)移動信息化

  服務(wù),以及互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營銷等各細(xì)分子行業(yè),整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶分布更為多元

  化,初步完成了公司“通信制造+信息服務(wù)”戰(zhàn)略目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)布局。公司以“通

  信制造+信息服務(wù)”為發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo),借助國家產(chǎn)業(yè)政策支持,不斷提高自身技

  術(shù)研發(fā)、設(shè)計和制造能力,堅持以市場為導(dǎo)向的研發(fā)工作,積極開拓和培育國內(nèi)

  外市場和客戶,與此同時,隨著行業(yè)發(fā)展和客戶需求的提高,驅(qū)動著公司需充分

  利用自身的技術(shù)優(yōu)勢、制造經(jīng)驗,以及子公司業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng),一方面深化拓展

  傳統(tǒng)制造業(yè)務(wù)的產(chǎn)品類型,另一方面利用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)平臺提供信息運營服務(wù),進

  而增強公司可持續(xù)發(fā)展能力。

  2、智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)深化的要求

  智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目包括智能快遞柜的研發(fā)生產(chǎn)和基于互聯(lián)網(wǎng)的

  運營服務(wù),其中智能快遞柜的研發(fā)生產(chǎn)將利用公司多年來傳統(tǒng)制造業(yè)的經(jīng)驗,進

  一步拓展產(chǎn)品種類;而基于互聯(lián)網(wǎng)的運營服務(wù)則將利用互聯(lián)網(wǎng)平臺、物聯(lián)網(wǎng)、云

  計算等高新技術(shù)打造成一個基于大數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺。在智能快遞柜布放完成并

  實現(xiàn)規(guī)模化運營,建立用戶粘性的基礎(chǔ)上,通過對持續(xù)積累的用戶數(shù)據(jù),使用云

  計算技術(shù)進行深入挖掘、分析,實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷,提供 24 小時“無邊界”服務(wù),

  實現(xiàn)規(guī)模效益的同時創(chuàng)造增值收益。智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的實施符合公

  司“通信制造+信息服務(wù)”戰(zhàn)略目標(biāo)深化的要求。

  3、公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的深化恰逢政策利好的契機,符合國家智慧城市建設(shè)

  戰(zhàn)略規(guī)劃和內(nèi)涵要求

  9

  根據(jù)華泰證券研究報告,我國網(wǎng)絡(luò)購物市場發(fā)展迅速,從 2006 到 2014 年,

  網(wǎng)購消費平均年增長率高達 80.33%。截至 2014 年,我國網(wǎng)絡(luò)消費市場規(guī)模已經(jīng)

  達到 27,898 億元,同比增長 51%。網(wǎng)絡(luò)消費占社會消費品零售總額比例也保持

  著持續(xù)上升的趨勢,2014 年這一比例達到 10.63%。未來,我國互聯(lián)網(wǎng)消費市場

  仍將高速發(fā)展,預(yù)計在 2016 年,市場規(guī)模將超過 5 萬億元。

  隨著電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)購物的快速發(fā)展,推動了我國快遞行業(yè)的高速發(fā)展。而

  “最后一公里”物流所擁有的多元化商業(yè)模式、流量入口和數(shù)據(jù)積累也將成為互

  聯(lián)網(wǎng)電商巨頭及物流企業(yè)的爭搶對象。2012 年 5 月,國家郵政局發(fā)布的《郵政

  普遍服務(wù)“十二五”規(guī)劃》中明確指出,要“在加強郵政網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和能力建設(shè)的

  同時,要著力解決農(nóng)村郵政服務(wù)水平低、郵件傳遞速度慢、平信丟失率高等薄弱

  環(huán)節(jié)和突出矛盾,在城鄉(xiāng)服務(wù)均等化、郵政服務(wù)‘最后一公里’等關(guān)鍵領(lǐng)域取得

  重大進展和實質(zhì)突破”。2013 年 11 月下旬,國家郵政局發(fā)布《關(guān)于提升快遞末

  端投遞服務(wù)水平的指導(dǎo)意見》,鼓勵企業(yè)探索使用智能快件箱等自取服務(wù)設(shè)備,

  提高投遞效率。物流末端的配送、退換貨、收寄件已成為制約電商 O2O 與快遞

  業(yè)發(fā)展的重要難題。

  2014 年 3 月中共中央、國務(wù)院發(fā)布《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020 年)》,

  明確“推進智慧城市建設(shè)”,第一次將智慧城市納入國家級戰(zhàn)略規(guī)劃,代表著“智

  慧城市”建設(shè)正式成為國家行為。智慧城市是通過綜合運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、整合

  信息資源、統(tǒng)籌業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng),加強城市規(guī)劃、建設(shè)和管理的新模式。智能快遞

  柜系統(tǒng)用技術(shù)替代人工、降低成本,大大提高配送效率,符合國家智慧城市建設(shè)

  的戰(zhàn)略規(guī)劃和內(nèi)涵要求,具有較強的城市服務(wù)功能。

  綜上,公司智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策的支持,項目的

  實施也將有利于利用公司已有的多方面優(yōu)勢資源,以及已有多業(yè)務(wù)模式的協(xié)同效

  應(yīng),以工業(yè) 4.0 的宏觀環(huán)境為契機,將其打造為集物聯(lián)網(wǎng)、實時通訊、互聯(lián)網(wǎng)多

  媒體平臺等功能為一體的綜合項目,進一步提高公司盈利能力和市場競爭力。

 ?。ǘ┍敬伟l(fā)行的目的

  1、深化并拓展主業(yè),增強核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力

  公司在通信射頻連接系統(tǒng)制造領(lǐng)域耕耘多年,并逐步進入移動通信終端設(shè)備

  10

  制造、移動信息化服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)廣告與數(shù)字營銷平臺服務(wù)領(lǐng)域。通過本次募投項

  目的實施,將有助于公司在鞏固已有的技術(shù)優(yōu)勢和制造經(jīng)驗的同時,依托以快速

  反應(yīng)為核心的“敏捷”管理模式,通過對市場響應(yīng)、生產(chǎn)組織管理的“快速反應(yīng)”,

  成功切入智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目,深化并拓展主業(yè),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展開辟

  更為廣闊的市場空間,增強核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。

  2、滿足市場及客戶需求,新增利潤增長點

  電子商務(wù)和快遞行業(yè)的迅速發(fā)展帶來了“最后一公里”的行業(yè)瓶頸,而行業(yè)

  的信息化建設(shè)成為解決行業(yè)瓶頸的必然選擇。因此,公司智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)

  化項目的實施將有助于滿足行業(yè)和客戶需求,同時增加公司新的利潤增長點。

  3、整合子公司業(yè)務(wù),充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)

  通過近幾年的并購重組,公司的主營業(yè)務(wù)得到了豐富和拓展,從單一的通信

  射頻連接系統(tǒng)制造發(fā)展成為覆蓋通信連接系統(tǒng)、移動通訊終端、企業(yè)移動信息服

  務(wù),以及互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營銷等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)。智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的順利實

  施,將進一步實現(xiàn)公司已有業(yè)務(wù)技術(shù)的融合,并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的自然延伸,完善公

  司的產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)鏈條,最大化地利用公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)優(yōu)勢,進一步

  提高公司整合各子公司不同業(yè)務(wù)的能力,將其匯聚成公司的綜合核心競爭力。

  三、發(fā)行對象與公司的關(guān)系

  本次非公開發(fā)行對象不超過 5 名,為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管

  理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)

  投資者(QFII)、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等合法投資者。發(fā)行對象由股東

  大會授權(quán)董事會在獲得中國證監(jiān)會發(fā)行核準(zhǔn)文件后,按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定,

  根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以同

  一價格認(rèn)購本次發(fā)行股票,且均為現(xiàn)金方式認(rèn)購。

  公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象,因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。發(fā)

  行對象與公司之間的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。

  11

  四、本次發(fā)行股票方案概要

  (一)發(fā)行股票的種類和面值

  境內(nèi)上市人民幣普通股(A 股),每股面值人民幣 1.00 元。

 ?。ǘ┌l(fā)行方式和發(fā)行時間

  本次非公開發(fā)行股票采取向特定對象非公開發(fā)行的方式,在獲得中國證監(jiān)會

  核準(zhǔn)文件的有效期內(nèi)由公司選擇適當(dāng)時機發(fā)行。

 ?。ㄈ┌l(fā)行對象及認(rèn)購方式

  本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象須為符合規(guī)定的證券投資基金管理公司、證

  券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及

  其他境內(nèi)法人投資者、自然人。發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在獲得中國證監(jiān)

  會發(fā)行核準(zhǔn)文件后,按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競價結(jié)果與本次非公開發(fā)行

  的保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行股票的所有發(fā)行對象合計不超

  過 5 名,且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。

 ?。ㄋ模┌l(fā)行數(shù)量

  本次非公開發(fā)行股票的募集資金不超過 117,534.8 萬元(含 117,534.8 萬元),

  本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 4,641.9747 萬股(含 4,641.9747 萬股)。若公司

  在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事

  項,本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi),由公司董事會根

  據(jù)股東大會的授權(quán)于發(fā)行時根據(jù)市場化詢價的情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確

  定最后發(fā)行數(shù)量。

 ?。ㄎ澹┒▋r基準(zhǔn)日

  公司本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行期首日。

 ?。┌l(fā)行價格

  本次非公開發(fā)行價格確定原則為:不低于發(fā)行期首日前二十個交易日公司股

  12

  票交易均價的百分之九十,或者發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股

  票均價的百分之九十。最終發(fā)行價格將由股東大會授權(quán)董事會在取得中國證監(jiān)會

  發(fā)行核準(zhǔn)文件后,按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦人

 ?。ㄖ鞒袖N商)協(xié)商確定。

  定價基準(zhǔn)日前二十/一個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前二十/一個交易

  日股票交易總額÷定價基準(zhǔn)日前二十/一個交易日股票交易總量。

  在本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅

  股或轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項,本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。

  調(diào)整公式如下:

  假設(shè)調(diào)整前發(fā)行價格為 P0,每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為 N,每股增發(fā)新股或

  配股數(shù)為 K,增發(fā)新股或配股價格為 A,每股派息為 D,調(diào)整后發(fā)行價格為 P1,

  則:

  派息:P1=P0-D

  送股或轉(zhuǎn)增股本:P1=P0/(1+N)

  增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×K)/(1+K)

  三項同時進行:P1=(P0-D+A×K)/(1+K+N)

 ?。ㄆ撸┫奘燮?

  本次非公開發(fā)行完成后,特定投資者所認(rèn)購的股份限售期需符合《創(chuàng)業(yè)板上

  市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相

  關(guān)規(guī)定:(1)發(fā)行價格不低于發(fā)行期首日前一個交易日公司股票均價的,本次

  發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起可上市交易;(2)發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前二十

  個交易日公司股票均價但不低于百分之九十,或者發(fā)行價格低于發(fā)行期首日前一

  個交易日公司股票均價但不低于百分之九十的,本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起

  十二個月內(nèi)不得上市交易。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)

  規(guī)定執(zhí)行。

  13

 ?。ò耍┥鲜械攸c

  本次非公開發(fā)行的 A 股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

 ?。ň牛┍敬伟l(fā)行前滾存利潤安排

  本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行后的新老股東

  共享。

  五、募集資金投向

  公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 117,534.8 萬元(含 117,534.8

  萬元),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目:

  單位:萬元

  序號 項目名稱 總投資額 募集資金投入金額

  1 智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 117,534.8 117,534.8

  合計 117,534.8 117,534.8

  若本次非公開發(fā)行實際募集資金低于擬投入募集資金額,不足部分將由公司

  自籌解決。本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進度的實際

  情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。

  六、本次發(fā)行股票決議有效期

  自公司股東大會通過本次非公開發(fā)行股票相關(guān)議案之日起十二個月內(nèi)有效。

  七、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

  目前,本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象,最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購公司本次非

  公開發(fā)行股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形,將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報告書》

  中披露。

  八、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化

  截至本預(yù)案公告日,公司董事長萬衛(wèi)方先生直接和間接持有公司

  122,293,617 股,占股本總額的 38.34%股權(quán),為公司的實際控制人。按照本次發(fā)

  行股份的上限 4,641.9747 萬股計算,發(fā)行完成后,萬衛(wèi)方先生持有公司的股份比

  14

  例為 33.47%,萬衛(wèi)方先生作為公司實際控制人的地位沒有改變。

  九、本次發(fā)行已經(jīng)取得有關(guān)主管部門的批準(zhǔn)情況以及尚需呈報批

  準(zhǔn)的程序

  本次非公開發(fā)行方案已于 2015 年 9 月 25 日經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次

  會議審議通過。

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》

  等相關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件的規(guī)定,本次發(fā)行尚需獲得公司股東

  大會審議通過并報中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。在獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后,公司將向深交所

  和中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司辦理股票發(fā)行、登記和上市事宜,完成本次

  非公開發(fā)行股票全部呈報批準(zhǔn)程序。

  15

  第二節(jié)董事會關(guān)于本次募集資金投資項目可行性分析

  一、本次募集資金使用計劃

  公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過 117,534.8 萬元(含 117,534.8

  萬元),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目:

  單位:萬元

  序號 項目名稱 總投資額 募集資金投入金額

  1 智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 117,534.8 117,534.8

  合計 117,534.8 117,534.8

  如果本次非公開發(fā)行募集資金不能滿足公司項目的資金需要,不足部分公司

  將自籌解決。本次發(fā)行募集資金在不改變本次募集資金投資項目的前提下,公司

  董事會可根據(jù)項目的實際需求,對上述項目的募集資金投入進度和金額進行適當(dāng)

  調(diào)整。

  本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前,公司將根據(jù)項目進度的實際情況以

  銀行貸款、自有資金等自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。

  二、本次募集資金投資項目的必要性分析

  (一)智能快遞柜市場發(fā)展?jié)摿薮?

  1、網(wǎng)絡(luò)購物的快速發(fā)展帶來“最后一公里”的行業(yè)瓶頸

  隨著網(wǎng)絡(luò)的普及,網(wǎng)絡(luò)購物相關(guān)規(guī)范的逐步建立以及網(wǎng)絡(luò)購物環(huán)境的日漸改

  善,網(wǎng)絡(luò)購物逐漸成為居民較為普遍的消費行為,中國網(wǎng)絡(luò)購物市場逐漸進入成

  熟期,根據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計,2014年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模達到2.8萬億元,

  網(wǎng)絡(luò)購物交易額占社會消費品零售總額的比重達到10.7%。

  16

  資料來源:中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心CNNIC,艾瑞咨詢

  資料來源:中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心CNNIC,艾瑞咨詢

  隨著中國網(wǎng)絡(luò)購物市場的迅猛發(fā)展,快件物流行業(yè)也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長的趨

  勢。從中國郵政、EMS等國有快遞企業(yè)到順豐、三通一達等民營快遞企業(yè),我國

  快遞企業(yè)的規(guī)模和數(shù)量正不斷向外擴展,業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入均呈大幅增長。

  17

  資料來源:國家郵政局

  資料來源:國家郵政局

  隨著快遞數(shù)量爆炸式增長,快件投遞不暢的問題隨之突顯,其中快件延誤和

  收投服務(wù)是國內(nèi)快遞行業(yè)申訴最主要原因,導(dǎo)致前述糾紛的主要原因在于快件在

  “最后一公里”投遞過程中因快遞員和收件人在時間、空間無法有效銜接所帶來

  的投遞困境,這已成為快遞業(yè)甚至整個物流業(yè)均亟待解決的難題。

  18

  2、國家城鎮(zhèn)化進程中社區(qū)便民及安全需求

  根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),我國城鎮(zhèn)化率已從2001年的37.66%增長至2014年的

  54.77%。隨著國家城鎮(zhèn)化建設(shè)進程的不斷加快,隨著城市規(guī)模的不斷擴張,城市

  人口的急劇增加,城市中不斷涌現(xiàn)出越來越多的新興社區(qū)。前述新興社區(qū)的建立

  使得人口的居住范圍更加分散,城鎮(zhèn)原有的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局因輻射距離等各種因素

  將難以滿足新興社區(qū)居民的日常生活需求,而新商業(yè)網(wǎng)絡(luò)布局的成型還需一定的

  時間。如何平衡城鎮(zhèn)化進程與社區(qū)便民需求的“矛盾”,提升城市居民生活舒適

  感和安全感,成為城市進一步發(fā)展需要解決的難題。

  智能快遞柜旨在為用戶接收快件提供自主便利的時間和地點,保護用戶隱私

  及安全,同時提高快遞員派送效率、降低了派送成本。通過無縫集成數(shù)字社區(qū)視

  頻監(jiān)控、物業(yè)與業(yè)主交互即時通訊和公共資源發(fā)布系統(tǒng),可覆蓋各大小社區(qū)、賣

  場、超市、商務(wù)樓宇等網(wǎng)點,進一步讓客戶享受便利服務(wù)的快捷和安全保障。因

  此,智能快遞柜未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?

  (二)立足于“通信制造+信息服務(wù)”的產(chǎn)業(yè)布局,豐富產(chǎn)品類

  型,增加利潤增長點

  經(jīng)過多年的發(fā)展和積累,公司已形成了三大業(yè)務(wù)集群,并在設(shè)備制造、無線

  連接、信息服務(wù)等方面形成具有核心技術(shù)的競爭優(yōu)勢,初步完成了“通信制造+

  信息服務(wù)”戰(zhàn)略目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)布局。智能快遞柜是基于云計算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),能夠

  將物品(快件)進行識別、暫存、監(jiān)控和管理的設(shè)備,配套后臺運營管理軟件,

  構(gòu)成智能自提終端系統(tǒng)。快遞員將快件送達指定地點后,只需將其存入智能快遞

  柜,系統(tǒng)便自動為目標(biāo)用戶發(fā)送一條提醒短信,包括取件地址和驗證碼,用戶在

  方便的時間到智能快遞柜輸入驗證碼即可取出快件。本次智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)

  化項目的實施,將有助于充分發(fā)揮公司已有的技術(shù)積累、生產(chǎn)及管理經(jīng)驗,將公

  司的技術(shù)和管理優(yōu)勢快速轉(zhuǎn)化為新的產(chǎn)品優(yōu)勢,增加公司新的利潤增長點。

  19

  三、本次募集資金投資項目的可行性分析

  (一)國家政策的支持

  國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)(修正)》(2013年修正)

  將“電子商務(wù)和電子政務(wù)系統(tǒng)開發(fā)與應(yīng)用服務(wù)”列為鼓勵類項目。2015年5月,

  國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于大力發(fā)展電子商務(wù)加快培育經(jīng)濟新動力的意見》,明確:鼓勵

  有條件的大型零售企業(yè)開辦網(wǎng)上商城,積極利用移動互聯(lián)網(wǎng)、地理位置服務(wù)、大

  數(shù)據(jù)等信息技術(shù)提升流通效率和服務(wù)質(zhì)量。支持中小零售企業(yè)與電子商務(wù)平臺優(yōu)

  勢互補,加強服務(wù)資源整合,促進線上交易與線下交易融合互動。

  國務(wù)院于2015年5月公布的《中國制造2025》提出了推進信息化與工業(yè)化深

  度融合,把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向;推進生產(chǎn)過程智能化;促進

  工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)在企業(yè)研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、銷售服務(wù)

  等全流程和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合集成應(yīng)用。加強智能制造工業(yè)控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全保障

  能力建設(shè),健全綜合保障體系。

  李克強總理在《2015年政府工作報告》中提出,“制定‘互聯(lián)網(wǎng)+’行動計

  劃,推動移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合,促進電子

  商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展,引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國際市場”。

  在產(chǎn)業(yè)政策的支持下,電子商務(wù)發(fā)展迅猛,進而對現(xiàn)代物流提出了更高的要

  求。2014年國務(wù)院在發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014~2020年)

  的通知》中指出,要加快傳統(tǒng)物流業(yè)轉(zhuǎn)型升級,建立和完善社會化、專業(yè)化的物

  流服務(wù)體系,大力發(fā)展第三方物流。鼓勵采用節(jié)能環(huán)保的技術(shù)、裝備,提高物流

  運作的組織化、網(wǎng)絡(luò)化水平,降低物流業(yè)的總體能耗和污染物排放水平。加強物

  聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)等先進信息技術(shù)在物流領(lǐng)域的應(yīng)用。適應(yīng)電子

  商務(wù)快速發(fā)展需求,構(gòu)建電子商務(wù)物流服務(wù)平臺和配送網(wǎng)絡(luò)。

  國務(wù)院辦公廳于2011年12月20日依據(jù)“國家十二五規(guī)劃”制定了《社區(qū)服務(wù)

  體系建設(shè)規(guī)劃(2011-2015年)》,規(guī)劃中明確提出:大力發(fā)展便民利民服務(wù)。

  完善社區(qū)便民利民服務(wù)網(wǎng)絡(luò),優(yōu)化社區(qū)商業(yè)結(jié)構(gòu)布局。大力推進社區(qū)信息化建設(shè)。

  推廣適合社區(qū)居民需求的信息化手段,提高居民信息技術(shù)運用能力。整合社區(qū)就

  20

  業(yè)、社保、低保、衛(wèi)生、計生、文化、培訓(xùn)等公共服務(wù)信息,發(fā)展面向社區(qū)居民

  的“一站式”服務(wù)。

  國家郵政局于2013年11月22日審議并通過了《關(guān)于提升快遞末端投遞服務(wù)水

  平的指導(dǎo)意見》,其中明確提出:以多種形式提升快遞末端投遞服務(wù)水平:鼓勵

  和引導(dǎo)快遞企業(yè)因地制宜與第三方開展多種形式的投遞服務(wù)合作;引導(dǎo)快遞企業(yè)

  加快自有品牌末端網(wǎng)點建設(shè),提高快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋率和穩(wěn)定性;鼓勵企業(yè)探索使用

  智能快件箱等自取服務(wù)設(shè)備,提高投遞效率;鼓勵和支持郵政、快遞企業(yè)及社會

  資金,投入快遞服務(wù)末端智能快件箱等自助服務(wù)設(shè)施建設(shè)并推廣使用。

  綜上,公司智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

  (二)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并已具備人才、技術(shù)等條件

  公司通過對行業(yè)發(fā)展的深入研究和思考,結(jié)合公司自身實際,制定了“通信

  制造+信息服務(wù)”的戰(zhàn)略目標(biāo),本次智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目符合公司發(fā)展

  戰(zhàn)略規(guī)劃,而且公司已具備一定的人才、技術(shù)等條件。

  1、專業(yè)的人才隊伍

  截至2014年12月31日,公司擁有技術(shù)人員221名、生產(chǎn)人員354名,分別占員

  工總?cè)藬?shù)的27.89%、44.03%。因此,公司經(jīng)過多年的實踐和積累,已經(jīng)擁有了

  一大批經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)人員和具有獨立創(chuàng)新精神的技術(shù)人員,為本項目的實施提

  供了人才保障。

  2、良好的技術(shù)準(zhǔn)備和扎實的研發(fā)實力

  公司一直致力于提高研發(fā)實力,促進公司技術(shù)升級,適應(yīng)行業(yè)的新型技術(shù)升

  級及改造。為加快集聚博士后人才,促成科研成果轉(zhuǎn)化,推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐,

  公司建立了江蘇省射頻微波器件工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心,并在

  2011年建立了江蘇省博士后創(chuàng)新實踐基地。公司技術(shù)中心分別與北京郵電大學(xué)、

  南京郵電大學(xué)建立聯(lián)合研究中心,搭建了與高校的合作平臺,加強了校企間的對

  話溝通,提高了企業(yè)技術(shù)中心的科研力量。截至2014年12月31日,公司獲得授權(quán)

  專利74項。公司目前擁有的研發(fā)團隊以及已獲得的專利及專用技術(shù)積累為本項目

  的實施提供了技術(shù)保障。

  21

 ?。ㄈ└髯庸局g的協(xié)同效應(yīng)優(yōu)勢

  立足于公司“通信制造+信息服務(wù)”的戰(zhàn)略目標(biāo),公司通過并購重組的方式,

  分別新增寬翼通信、國都互聯(lián)和互眾廣告三家子公司,快速地豐富了公司的產(chǎn)品

  種類,實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化,增強了公司整體競爭力。寬翼通信在移動網(wǎng)

  絡(luò)終端產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)領(lǐng)域具有深厚的積累和豐富的經(jīng)驗;國都互聯(lián)是國內(nèi)領(lǐng)

  先的企業(yè)移動信息化服務(wù)提供商;互眾廣告是具有技術(shù)驅(qū)動優(yōu)勢的互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營

  銷公司。本次智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的建設(shè)將涉及信息通訊與連接模塊建

  設(shè)、企業(yè)信息模塊建設(shè)、廣告投放模塊建設(shè)以及快遞柜設(shè)計與生產(chǎn)制造等,而公

  司各子公司在信息通訊連接、企業(yè)移動信息化領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)均具備豐富

  的行業(yè)經(jīng)驗。

  因此,整合各子公司相關(guān)資源優(yōu)勢與技術(shù)和市場優(yōu)勢,充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),

  將有助于本次募投項目的順利實施。

 ?。ㄋ模┚邆淞己玫纳嫌萎a(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)

  作為國內(nèi)領(lǐng)先的通信射頻連接系統(tǒng)專業(yè)制造商,經(jīng)過多年的積累,公司與上

  游供應(yīng)商建立了緊密合作關(guān)系,對外協(xié)單位實施技術(shù)輸出與管理輸出,同時對其

  進行技術(shù)指導(dǎo)及管理指導(dǎo),保證外協(xié)成本最優(yōu),提高供應(yīng)鏈整體競爭能力。因此,

  公司經(jīng)過多年設(shè)備制造商積累的上游產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)將是智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化

  項目建設(shè)的有利保障。

  四、募集資金投資項目

 ?。ㄒ唬╉椖扛攀?

  智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目包括智能快遞柜研發(fā)生產(chǎn)銷售及運營服務(wù)。投

  資總額117,534.8萬元,建設(shè)期2年,達產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)智能快遞柜2.4萬套。

  本項目產(chǎn)品智能快遞柜是基于云計算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),將物品(快件)進行識

  別、暫存、監(jiān)控和管理的設(shè)備,配套公司自主研發(fā)的后臺運營管理軟件,構(gòu)成智

  能自提終端系統(tǒng)??爝f員將快件送達指定地點后,只需將其存入智能快遞柜,系

  統(tǒng)便自動為目標(biāo)用戶發(fā)送一條提醒短信,包括取件地址和驗證碼,用戶在方便的

  22

  時間到智能快遞柜輸入驗證碼即可取出快件。該產(chǎn)品旨在為用戶接收快件提供自

  主便利的時間和地點,保護用戶隱私及安全,同時,提高了快遞員派送效率、降

  低了派送成本、加強了產(chǎn)品粘合度,為進行增值服務(wù)提供了拓展空間和新的盈利

  模式。

  本項目依托于公司十余年在通訊設(shè)備行業(yè)的堅實制造基礎(chǔ),以國家政策支持

  及行業(yè)宏觀環(huán)境發(fā)展為契機,深入整合公司現(xiàn)有各子公司相關(guān)資源,迅速實現(xiàn)智

  能快遞柜生產(chǎn)及運營的戰(zhàn)略布局。本項目實施后,將為公司創(chuàng)造新的利潤增長點,

  并能夠帶來子公司資源整合的協(xié)同效應(yīng),真正發(fā)揮1+1>2的戰(zhàn)略性規(guī)模整合資源

  優(yōu)勢。

 ?。ǘ╉椖繉嵤┓桨?

  本項目開發(fā)的智能快遞柜具有兩大功能,一是具備良好的人機交互界面(包

  括觸摸屏、聲音控制、視頻監(jiān)控等),完成特定的功能,并實時推送信息和上傳

  數(shù)據(jù);二是基于云存儲、云計算構(gòu)架設(shè)計的后端運營服務(wù)平臺,該平臺利用云計

  算、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù),能夠?qū)⑽锲罚旒┻M行識別、暫存、監(jiān)控和

  管理,配套智能快遞柜云服務(wù)應(yīng)用平臺的后臺運營管理軟件,構(gòu)成智能自提終端

  系統(tǒng)。實現(xiàn)快遞行業(yè)從人對人的傳遞向人機對話的形式轉(zhuǎn)變,有效解決電子商務(wù)

  和快遞業(yè)最后一公里的配送問題。此外,云服務(wù)平臺將成為同時觸達用戶線上和

  線下行為的最佳渠道,利用快遞柜、手機客戶端、微信、短信等互動通道,結(jié)合

  大數(shù)據(jù)技術(shù)對物流、用戶行為、第三方數(shù)據(jù)等信息進行智能分析,向用戶智能精

  準(zhǔn)的完成廣告、虛擬物品等線上信息推送和實物線下配送。

  1、智能快遞柜的研發(fā)生產(chǎn)

  公司擬分別建設(shè)生產(chǎn)車間及研發(fā)辦公用房,購置各類研發(fā)、生產(chǎn)設(shè)備及軟件,

  形成年產(chǎn)各類智能快遞柜2.4萬套的生產(chǎn)能力。本項目智能快遞柜的外形如下圖

  所示,由1個主控柜和多個側(cè)柜組成。主控柜是智能快遞柜的操作控制部分,其

  內(nèi)裝置了觸摸顯示屏、LCD廣告顯示屏、數(shù)字金屬鍵盤、條碼掃描槍、熱敏打印

  機、控制主機等眾多的IT設(shè)備。側(cè)柜由許多大小不同的格口箱組成,存放快遞件

  或包裹,其內(nèi)裝置了電控鎖、紅外感應(yīng)器、工控板等設(shè)備。1個主控柜可以控制

  多組側(cè)柜。

  23

  2、智能快遞柜的運營服務(wù)

 ?。?)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)與開發(fā)

  公司擬購置服務(wù)器、LED液晶觸摸顯示屏、通訊線路接入費、正版數(shù)據(jù)庫軟

  件、正版windows server操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)安全備份存儲系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)防火墻、軟件

  開發(fā)、機房改造裝修等以實現(xiàn)對智能快遞柜的實時監(jiān)控。

 ?。?)云服務(wù)應(yīng)用平臺建設(shè)

  公司擬在北京購置辦公用房2,000平方米,作為項目實施主體子公司國都互

  聯(lián)經(jīng)營辦公場所。設(shè)備包括服務(wù)器、IDC機房機柜、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備、路由器,租

  賃移動、聯(lián)通、電信等通信專線等設(shè)備以提供智能快遞柜產(chǎn)品的增值服務(wù)。該平

  臺主要服務(wù)模塊如下:

  A.客戶統(tǒng)一服務(wù)

  智能快遞柜云服務(wù)應(yīng)用平臺為不同需求的客戶提供統(tǒng)一服務(wù),其中自提業(yè)務(wù)

  是在末端配送上的一種個性化服務(wù),方便消費者根據(jù)自身需求作出選擇,利用短

  信通知消費者快件的動向及快遞柜的位置,實時了解快件信息。投件業(yè)務(wù)是前端

  取件的必經(jīng)環(huán)節(jié),智能快遞柜云服務(wù)應(yīng)用平臺利用GRPS定位,使消費快捷準(zhǔn)確

  地查找到最近的快遞柜,自助完成投件業(yè)務(wù),減少了等待快遞人員上門的時間。

  B.云智能管理及云智能廣告推送

  智能快遞柜云服務(wù)應(yīng)用平臺利用大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),將快遞柜、快遞公司、

  24

  交易平臺的商家和消費者信息以及微信等第三方數(shù)據(jù)信息全面打通,不僅可以結(jié)

  合時效預(yù)測和快遞柜使用率預(yù)測等算法保障配送流程高效順暢,做到下單、取件

  的智能分配和通知;同時可以智能分析用戶行為,預(yù)測用戶興趣,個性化精準(zhǔn)推

  送廣告至快遞柜。

  C.售后服務(wù)

  智能快遞柜云服務(wù)應(yīng)用平臺設(shè)置統(tǒng)一的客服平臺,提供快遞人員的聯(lián)系方

  式,快遞公司的受理入口、消費者的意見及快件狀態(tài)等信息內(nèi)容。在該平臺上可

  以完成投訴、受理、辦結(jié)等一系列環(huán)節(jié)。快件從投放到簽收完整的數(shù)據(jù)流明確各

  方權(quán)責(zé),透明受理過程,查詢投訴處理的每個環(huán)節(jié),提升售后服務(wù)質(zhì)量,減少消

  費者的投訴率。

 ?。?)國內(nèi)自營網(wǎng)點建設(shè)

  擬設(shè)立15個自營網(wǎng)點,主要負(fù)責(zé)智能快遞柜的銷售、安裝、維護、運營監(jiān)管

  等服務(wù)。

  完整的智能快遞柜運營系統(tǒng)如下圖所示。前端是每個智能快遞柜分布在不同

  地點,通過有線網(wǎng)絡(luò)(如互聯(lián)網(wǎng))或無線網(wǎng)絡(luò)(3G/4G移動通信網(wǎng)),與后臺的

  運營管理系統(tǒng)連接。投取件操作在前端的智能快遞柜上進行,賬號密碼管理、投

  取件時間、每日投取件次數(shù)、設(shè)備運行狀態(tài)、投取件統(tǒng)計、軟件遠(yuǎn)程更行等行為

  都在后臺運營管理系統(tǒng)上記錄并執(zhí)行。

  25

  本次募集資金投資項目涉及的環(huán)境影響評價以及有關(guān)主管部門審批、核準(zhǔn)

 ?。ɑ騻浒福┑认嚓P(guān)事項正在辦理中。

 ?。ㄈ╉椖客顿Y計劃

  項目建設(shè)周期為2年,總投資117,534.8萬元,項目投資構(gòu)成情況如下:

  單位:萬元

  序號 項目 費用內(nèi)容 金額

  建設(shè)生產(chǎn)廠房 4,189.00

  裝修生產(chǎn)廠房 2,930.00

  1 研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)。 購置研發(fā)生產(chǎn)檢測設(shè)備 7,059.00

  建設(shè)研發(fā)生產(chǎn)管理團隊 3,552.00

  設(shè)備開發(fā)試制檢測費用 2,000.00

  小計 19,730.00

  自營團隊建設(shè) 4,692.00

  市場開拓 5,400.00

  監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)與開發(fā) 2,000.00

  2 自營網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

  日常服務(wù)與維護 1,000.00

  增值業(yè)務(wù)挖掘與推廣 3,000.00

  計劃投入自運營設(shè)備 0.5 萬套 30,000.00

  小計 46,092.00

  購置辦公樓(2000 平方米) 10,000.00

  3 云服務(wù)平臺建設(shè)。 云數(shù)據(jù)中心建設(shè) 7,400.00

  云服務(wù)系統(tǒng)開發(fā) 2,000.00

  26

  序號 項目 費用內(nèi)容 金額

  小計 19,400.00

  合計 85,222.00

  鋪底流動資金 32,312.80

  總計 117,534.80

 ?。ㄋ模╉椖控攧?wù)評價

  智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化通過整合公司現(xiàn)有的通訊設(shè)備制造行業(yè)、移動信息

  化行業(yè)、廣告行業(yè)等多方面資源,以行業(yè)發(fā)展為契機,迅速切入智能快遞柜行業(yè)。

  主要收入來源包括智能快遞柜生產(chǎn)銷售收入、智能快遞柜運營服務(wù)收入,預(yù)計未

  來年均收入構(gòu)成如下:

  單位:萬元

  主要收入來源 收入金額

  智能快遞柜銷售收入 95,384.60

  智能快遞柜運營收入 38,635.00

  合計 134,019.60

  本項目已通過前期嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撟C,并根據(jù)相關(guān)行業(yè)規(guī)模及建設(shè)實施方案,本項

  目預(yù)計經(jīng)營期年均收入134,019.60萬元,年均凈利潤19,815.8萬元,稅前內(nèi)部收益

  率(IRR)為18.30%,投資收益率(ROI)為22.48%,項目各項經(jīng)濟指標(biāo)良好,

  項目可行。

  第三節(jié)董事會關(guān)于本次發(fā)行對公司影響的討論與分析

  一、本次發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)、公司章程、股東結(jié)構(gòu)、高管人

  員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)的變化情況

 ?。ㄒ唬┍敬伟l(fā)行對公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)的影響

 二個路由器有線連接怎樣設(shè)置_2個路由器有線連接設(shè)置

  本次發(fā)行完成后,公司業(yè)務(wù)不會發(fā)生重大變化,亦不涉及與公司主營業(yè)務(wù)無

  關(guān)的資產(chǎn)整合計劃。所募集資金扣除發(fā)行費用后將用于建設(shè)智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)

  業(yè)化項目,將進一步拓展公司的產(chǎn)品種類,推動公司的技術(shù)升級和渠道拓展,整

  合優(yōu)化公司已有的各方面資源優(yōu)勢,提升公司綜合競爭力。

  27

 二個路由器有線連接怎樣設(shè)置_2個路由器有線連接設(shè)置

 ?。ǘ┬薷墓菊鲁痰那闆r

  本次擬非公開發(fā)行不超過4,641.9747萬股(含4,641.9747萬股)人民幣普通股

 ?。ˋ股)。本次發(fā)行完成后,公司股本將相應(yīng)增加,公司將按照發(fā)行的實際情況

  對《公司章程》中與股本相關(guān)的條款進行修改,并辦理工商變更登記。除此之外,

  公司暫無其他修改或調(diào)整公司章程的計劃。

 ?。ㄈ蓶|結(jié)構(gòu)的影響

  本次非公開發(fā)行將引入不超過5名的投資者,公司股東結(jié)構(gòu)發(fā)生一定變化。

  本次發(fā)行后,公司原有股東持股比例將有所下降,但本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司

  的實際控制人變化,公司實際控制人仍為萬衛(wèi)方先生。

 ?。ㄋ模┍敬伟l(fā)行對高管人員結(jié)構(gòu)的影響

  本次非公開發(fā)行不會對高管人員結(jié)構(gòu)造成重大影響。若公司擬調(diào)整高管人員

  結(jié)構(gòu),將根據(jù)有關(guān)規(guī)定,履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

  (五)發(fā)行后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)是否存在整合計劃

  本次發(fā)行后,公司的業(yè)務(wù)和資產(chǎn)不存在整合計劃。若公司在未來擬進行重大

  資產(chǎn)重組,將根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),履行必要的法律程序和信息披露義務(wù)。

  二、本次發(fā)行后公司財務(wù)狀況、盈利能力和現(xiàn)金流量的變動情況

 ?。ㄒ唬矩攧?wù)狀況的影響

  本次發(fā)行募集資金到位后,公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加,資產(chǎn)負(fù)

  債率將有所下降,有利于改善公司的財務(wù)狀況,降低財務(wù)風(fēng)險。此外,由于本次

  募集資金投資項目具有良好的市場及盈利前景,項目實施后將增強公司的盈利能

  力和抗風(fēng)險能力,進一步改善公司的財務(wù)狀況。

 ?。ǘ居芰Φ挠绊?

  本次發(fā)行募集資金到位后,由于本次發(fā)行后公司總股本將有所增加,募集資

  28

  金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)營效益需要一定的時間才能體現(xiàn),因此短期內(nèi)可能會導(dǎo)致凈

  資產(chǎn)收益率、每股收益等財務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)一定程度的下降。但隨著項目的實施,公

  司未來的盈利能力、經(jīng)營業(yè)績將會穩(wěn)步提升。

 ?。ㄈ粳F(xiàn)金流量的影響

  本次發(fā)行募集資金到位后,公司籌資活動現(xiàn)金流入將大幅增加,在募集資金

  使用過程中,投資性現(xiàn)金流出將增加。未來隨著募集資金投資項目的逐步建成投

  產(chǎn)和效益的產(chǎn)生,公司主營業(yè)務(wù)的盈利能力將得以提升,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流

  量也將得以增加,從而改善公司的現(xiàn)金流量狀況。

  三、公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系、關(guān)

  聯(lián)交易及同業(yè)競爭等變化情況

  本次發(fā)行完成后,公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、管理關(guān)系不

  會因本次發(fā)行而發(fā)生變化,業(yè)務(wù)和管理依然完全分開,公司和控股股東各自獨立

  承擔(dān)經(jīng)營責(zé)任和風(fēng)險;也不會產(chǎn)生新的同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易。

  四、本次發(fā)行完成后,公司是否存在資金、資產(chǎn)被控股股東及其

  關(guān)聯(lián)人占用的情形,或上市公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保

  的情形

  本次發(fā)行完成后,公司不存在資金、資產(chǎn)被控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)

  人占用的情形,亦不存在為控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)提供擔(dān)保的情

  形。

  五、上市公司負(fù)債結(jié)構(gòu)是否合理,是否存在通過本次發(fā)行大量增

  加負(fù)債(包括或有負(fù)債)的情況,是否存在負(fù)債比例過低、財務(wù)

  成本不合理的情況

  本次發(fā)行不存在導(dǎo)致負(fù)債比例過低或過高、財務(wù)成本不合理的情況。本次發(fā)

  行完成后,公司資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降,財務(wù)結(jié)構(gòu)將更加穩(wěn)健,抗風(fēng)險能力將進

  29

  一步加強。

  六、本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險說明

 ?。ㄒ唬┠技Y金投資項目風(fēng)險

  本次非公開發(fā)行募集資金將用于智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目,公司在確定

  投資項目之前進行了科學(xué)嚴(yán)格的論證,募投項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展趨

  勢,具備良好的發(fā)展前景。但未來若出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策變化、市場環(huán)境變化或公司管

  理未能及時跟進等情況,可能會對項目的實施進度和實現(xiàn)效益情況產(chǎn)生不利影

  響。

 ?。ǘ┤肆Y源風(fēng)險

  隨著公司快速發(fā)展和募集資金投資項目的建設(shè)實施,對高素質(zhì)的經(jīng)營管理人

  才、專業(yè)技術(shù)人才以及運維服務(wù)人才的需求越來越大,將成為募集資金投資項目

  順利實施以及公司可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。公司一方面與核心管理/技術(shù)人員簽

  署競業(yè)禁止協(xié)議予以約束,另一方面通過實施員工持股計劃等激勵機制給予核心

  人員激勵。但是如果公司原有的人力資源制度和內(nèi)部激勵機制不能適應(yīng)形勢的發(fā)

  展,可能無法吸引高素質(zhì)人才,甚至還可能出現(xiàn)人才流失,從而對募集資金投資

  項目的順利實施以及公司的可持續(xù)發(fā)展帶來一定影響。

  (三)固定資產(chǎn)折舊增加導(dǎo)致利潤下滑的風(fēng)險

  本次募集資金投資項目投入使用后,預(yù)計每年新增折舊較現(xiàn)有資產(chǎn)折舊規(guī)模

  將有一定幅度的增長。新增折舊攤銷將對公司未來利潤產(chǎn)生一定的影響,若固定

  資產(chǎn)投資達產(chǎn)后無法達到預(yù)期的盈利水平,公司可能面臨因新增折舊大幅增長而

  導(dǎo)致短期內(nèi)盈利能力下降的風(fēng)險。

  (四)預(yù)期收益不確定的風(fēng)險

  1、存取件業(yè)務(wù)收入的不確定性風(fēng)險

  智能快遞柜作為連接物業(yè)、電商、快遞和業(yè)主之間的橋梁,成功地解決了快

  遞業(yè)“最后一公里”的難題,規(guī)?;?、網(wǎng)格化的設(shè)備布放與應(yīng)用,能夠?qū)⒖爝f投

  30

  件、寄件從“分散單件”的作業(yè)模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹信俊钡淖鳂I(yè)模式,很好地滿

  足了快遞投遞大批量、多頻次、快周期的要求,是對快遞業(yè)工作方式的革命性改

  變,大大提高了快遞員的工作效率,最大限度的保障了快遞在中間環(huán)節(jié)的安全,

  但仍有可能存在由于快遞員/快遞公司抵制而延遲開通或者降低收費標(biāo)準(zhǔn)、或者

  雖然開通但設(shè)備周轉(zhuǎn)率長期偏低的風(fēng)險。

  2、廣告業(yè)務(wù)收入的不確定性

  公司智能快遞柜設(shè)備包含大屏觸摸顯示設(shè)備和大面積的空白箱門區(qū)域,憑借

  項目后臺的“大數(shù)據(jù)”支持,第三方商家可通過智能快遞柜的運營服務(wù)平臺實現(xiàn)

  商品或服務(wù)推送。但是,廣告業(yè)務(wù)的收費效果取決于智能快遞柜在單一城市的布

  點規(guī)模和密度、公司自身的市場拓展和營銷能力等因素,因此未來能否實現(xiàn)預(yù)測

  收入亦存在不確定性。

 ?。ㄎ澹┖笈_運營存在的風(fēng)險

  公司智能快遞柜業(yè)務(wù)是基于嵌入式智能終端、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動通信、

  移動應(yīng)用、互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的融合,后臺系統(tǒng)的穩(wěn)定、安全、有效的運行對吸

  引客戶來說至關(guān)重要。但隨著技術(shù)發(fā)展,系統(tǒng)安全漏洞、計算機病毒和黑客攻擊

  已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)變得極為普遍,雖然公司已經(jīng)建立了相關(guān)措施以保障網(wǎng)絡(luò)安全,但

  若公司的安全機制在后臺系統(tǒng)遭受第三方入侵時未能起到應(yīng)有的效果或其他計

  算機系統(tǒng)無法預(yù)料的問題發(fā)生,將可能導(dǎo)致存儲客戶信息泄露或其他關(guān)鍵數(shù)據(jù)的

  丟失,從而降低客戶的滿意度,對公司的聲譽、業(yè)務(wù)及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

 ?。┦袌龈偁幖觿〉娘L(fēng)險

  近年來圍繞快件投遞“最后一公里”這一亟待解決的難題,出現(xiàn)了同連鎖商

  業(yè)機構(gòu)、便民服務(wù)設(shè)施等開展投遞服務(wù)合作,以及投入快遞服務(wù)末端智能快件箱

  等自助服務(wù)設(shè)施建設(shè)并推廣使用等不同解決方式。目前國內(nèi)該項業(yè)務(wù)尚處于市場

  推廣階段,具有廣闊的市場空間,主要電商、快遞企業(yè)以及第三方公司均開始嘗

  試使用或推廣。一方面,順豐、中國郵政及三通一達等快遞公司,京東、亞馬遜

  等電商在有計劃的布局自提自取設(shè)備或與第三方合作為現(xiàn)有快遞/電商業(yè)務(wù)提供

  配套設(shè)備;另一方面,成都三泰控股集團股份有限公司(002312)、上海寶盒速

  31

  遞有限公司、福州友寶電子科技有限公司、北京遞興泊互聯(lián)科技有限公司等作為

  第三方平臺也在積極推廣智能快件箱。智能快遞柜業(yè)務(wù)面臨的市場競爭加劇,將

  會對公司業(yè)務(wù)拓展增加一定難度,從而對公司的經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

 ?。ㄆ撸┳庸緲I(yè)務(wù)整合風(fēng)險

  公司通過并購重組的方式,分別新增寬翼通信、國都互聯(lián)和互眾廣告三家全

  資子公司,快速地豐富了公司的產(chǎn)品種類,實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化,增強公

  司整體競爭力。本次智能快遞柜研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目的建設(shè)涉及信息通訊與連接模

  塊建設(shè)、企業(yè)信息模塊建設(shè)、廣告投放模塊建設(shè)以及快遞柜設(shè)計與生產(chǎn)制造等模

  塊,而公司各子公司在信息通訊連接、企業(yè)移動信息化領(lǐng)域、互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)均

  有較豐富長的行業(yè)經(jīng)驗,有助于本次募投項目的順利實施,但各子公司在經(jīng)營模

  式、管理方法及專業(yè)技能等方面的要求都有著較大的差異,如果在項目實施過程

  中無法有效管理,無縫配合,將可能對項目的順利實施和經(jīng)濟效益的實現(xiàn)產(chǎn)生不

  利影響。

 ?。ò耍徟L(fēng)險

  本次發(fā)行尚需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn),存在無法獲得公司股東大會表決通

  過的可能。此外,本次發(fā)行尚需經(jīng)中國證監(jiān)會的核準(zhǔn),能否通過相關(guān)核準(zhǔn),以及

  最終取得核準(zhǔn)的時間都存在一定的不確定性。

 ?。ň牛┕墒酗L(fēng)險

  股票市場價格波動不僅取決于上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營業(yè)績,還受宏觀經(jīng)

  濟周期、利率、資金供求關(guān)系等眾多因素的影響,同時也會因國際、國內(nèi)政治經(jīng)

  濟形勢及投資者心理因素的變化而產(chǎn)生波動,因此,對本次發(fā)行事項本身的闡述

  和分析不能完全揭示投資者進行證券投資所面臨的全部風(fēng)險。

 ?。ㄊ┍敬伟l(fā)行攤薄即期回報的風(fēng)險

  本次募集資金到位后,公司的總股本和凈資產(chǎn)將會大幅增加。由于募投項目

  實施至產(chǎn)生效益需要一定的時間,在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下,如果

  未來公司業(yè)務(wù)規(guī)模和凈利潤未能產(chǎn)生相應(yīng)幅度的增長,每股收益和加權(quán)平均凈資

  32

  產(chǎn)收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降,本次募集資金到位后公司即期回報(每

  股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標(biāo))存在被攤薄的風(fēng)險。

  33

  第四節(jié)公司利潤分配政策和分紅規(guī)劃

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上

  市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告[2013]43 號)的有關(guān)

  要求,公司分別于第一屆董事會第十七次會議、2012 年第三次臨時股東大會審

  議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》。同時,公司 2015 年 9 月 25 日召開公

  司第二屆董事會第二十七次會議審議通過《公司未來三年(2015-2017 年)股東

  分紅回報規(guī)劃》,尚需提交 2015 年 10 月 12 日召開 2015 年第四次臨時股東大會

  審議通過。

  一、公司章程規(guī)定的利潤分配政策

  公司現(xiàn)行有效的《公司章程》對公司利潤分配政策規(guī)定如下:

  1、利潤分配基本原則

 ?。?)利潤分配原則

  公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報,以可持續(xù)發(fā)展和維

  護股東權(quán)益為宗旨,保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的

  相關(guān)規(guī)定,公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍,不得損害公司持續(xù)

  經(jīng)營能力;公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。

  (2)利潤分配政策的調(diào)整原則

  公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要,需要調(diào)整利潤分配政

  策的,應(yīng)以保護股東權(quán)益為出發(fā)點,調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法

  規(guī)、規(guī)范性文件及本章程的規(guī)定;有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案,由公司獨立董

  事、公司監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準(zhǔn),并經(jīng)出

  席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司同時應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票

  方式以方便中小股東參與股東大會表決。

  2、有關(guān)利潤分配的信息披露

 ?。?)公司應(yīng)在定期報告中披露利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案,獨立

  董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨立意見。

  34

 ?。?)公司應(yīng)在定期報告中披露報告期實施的利潤分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股

  本方案或發(fā)行新股方案的執(zhí)行情況。

 ?。?)公司當(dāng)年盈利,公司董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的,應(yīng)當(dāng)在定期

  報告中披露原因,還應(yīng)說明未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,并由

  公司獨立董事發(fā)表獨立意見。

  3、利潤分配形式

  公司采用現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。在有條件的情

  況下,公司可以進行中期利潤分配。

  4、現(xiàn)金分配的具體條件

  公司在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正的情況下,采取現(xiàn)金方式分配股利,

  每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的 20%。

 ?。?)公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余

  的稅后利潤)為正值;

  (2)審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告;

 ?。?)該年度經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量為正;

  (4)公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生(募集資金項目除外)。

  下列情況為所稱的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支付:

 ?。?)公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計支出達

  到或者超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值的 50%,且絕對金額超過 3,000 萬

  元;

 ?。?)公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計支出達

  到或者超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 30%。

  5、現(xiàn)金分配的比例

  公司在符合利潤分配原則、保證正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下,公司應(yīng)保持

  利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,在滿足現(xiàn)金分紅條件時,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金分

  35

  紅方式回報股東,每年現(xiàn)金分紅不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的 20%。

  董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以

  及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,

  提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:

  (1)當(dāng)公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,

  現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 80%;

 ?。?)當(dāng)公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,

  現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 40%;

 ?。?)當(dāng)公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,

  現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到 20%;

  當(dāng)公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處

  理。

  6、股票股利分配的條件:

  公司在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下,若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速,且

  公司董事會認(rèn)為公司股本規(guī)模及股權(quán)結(jié)構(gòu)合理的前提下,可以在提出現(xiàn)金股利分

  配預(yù)案之外,提出并實施股票股利分配預(yù)案。

  7、利潤分配的審議、實施和變更

  (1)利潤分配方案的審議程序

  公司每年利潤分配預(yù)案由公司董事會結(jié)合公司章程的規(guī)定、盈利情況、資金

  供給和需求情況提出。公司董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論

  證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜。

  公司獨立董事應(yīng)對利潤分配預(yù)案發(fā)表明確的獨立意見。董事會、獨立董事和符合

  一定條件的股東可以向上市公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán);但不得采取

  有償或變相有償方式進行征集。獨立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨立董事的

  二分之一以上同意。分紅預(yù)案經(jīng)公司董事會審議通過,方可提交公司股東大會審

  議。

  36

  公司股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時,應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股

  東特別是中小股東進行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請中小

  股東參會等),充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問

  題。分紅方案應(yīng)由出席股東大會的股東或股東代理人以所持三分之二以上的表決

  權(quán)通過。

  公司當(dāng)年盈利,公司董事會未作出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的,應(yīng)當(dāng)在定期報告中

  披露原因,還應(yīng)說明未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,并由公司獨

  立董事發(fā)表獨立意見。同時在召開股東大會時,公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以

  方便中小股東參與股東大會表決。

  公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要,需要調(diào)整利潤分配政

  策的,應(yīng)以保護股東權(quán)益為出發(fā)點,調(diào)整后的利潤分配政策不得違反相關(guān)法律法

  規(guī)、規(guī)范性文件及本章程的規(guī)定;有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案,由公司獨立董

  事、公司監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會批準(zhǔn),并經(jīng)出

  席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司同時應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票

  方式以方便中小股東參與股東大會表決。

  公司監(jiān)事會應(yīng)對公司董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報規(guī)

  劃的情況及決策程序進行監(jiān)督,并應(yīng)對年度內(nèi)盈利但未提出利潤分配的預(yù)案,就

  相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項說明意見。

  (2)利潤分配方案的實施

  公司董事會按照既定利潤分配政策制訂利潤分配預(yù)案并提交公司股東大會

  決議通過,公司董事會須在股東大會決議通過后 60 日內(nèi)完成股利(或股份)的

  派發(fā)事項。

  公司監(jiān)事會應(yīng)對公司董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報規(guī)

  劃的情況及決策程序進行監(jiān)督,并應(yīng)對年度內(nèi)盈利但未提出利潤分配的預(yù)案,就

  相關(guān)政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項說明意見。

  存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅

  利,以償還其占用的資金。

  37

  (3)利潤分配政策的變更

  如遇到戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力時,并對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響,或

  公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化時,公司可對利潤分配政策進行調(diào)整。

  公司調(diào)整利潤分配政策,必須由公司董事會作出專題討論,詳細(xì)論證說明理

  由,并將書面論證報告經(jīng)公司獨立董事同意后,提交公司股東大會以特別決議通

  過。

  公司股東大會審議利潤分配政策變更事項時,公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式

  以方便中小股東參與股東大會表決。

  二、未來三年股東回報規(guī)劃

  公司制訂的《江蘇吳通通訊股份有限公司未來三年(2015-2017 年)股東分

  紅回報規(guī)劃》的主要內(nèi)容如下:

 ?。ㄒ唬┲贫ū疽?guī)劃考慮的因素

  公司將著眼于長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展,在綜合考慮公司實際情況、發(fā)展目標(biāo),股

  東(特別是中小股東)的要求和意愿、社會資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基

  礎(chǔ)上,建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報規(guī)劃與機制,從而對分配做出制度

  性安排,以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

 ?。ǘ┲贫ū疽?guī)劃的原則

  本規(guī)劃的制定應(yīng)在符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等規(guī)范性文件對利潤

  分配的規(guī)定前提下,充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監(jiān)事

  的意見,根據(jù)公司現(xiàn)實經(jīng)營發(fā)展和資金需求狀況、充分平衡短期利益和長期發(fā)展

  的條件下,保證利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

 ?。ㄈ┪磥砣辏?015-2017 年)股東分紅回報規(guī)劃

  1、利潤分配方式

  未來三年(2015-2017 年)公司將以現(xiàn)金、股票或二者相結(jié)合的方式進行分

  配股利。

  38

  2、利潤分配期限

  公司原則上每年進行一次利潤分配,公司董事會可以根據(jù)公司實際經(jīng)營情況

  和資金需求狀況提議公司進行中期利潤分配。

  3、利潤分配前提

  未來三年公司實施利潤分配的前提為:公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公

  司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值。

  4、現(xiàn)金分紅條件及比例

  未來三年,公司在滿足以下條件的情況下采取現(xiàn)金方式分配股利:

  第一,公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余

  的稅后利潤)為正值;

  第二,審計機構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告;

  第三,該年度經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量為正;

  第四,公司無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生(募集資金項目除

  外)。

  重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出包括以下情形:第一,公司未來十二個月內(nèi)擬

  對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計凈

  資產(chǎn)絕對值的 50%,且絕對金額超過 3,000 萬元;第二,公司未來十二個月內(nèi)擬

  對外投資、收購資產(chǎn)或者購買設(shè)備累計支出達到或者超過公司最近一期經(jīng)審計總

  資產(chǎn)的 30%。

  每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實現(xiàn)的可供分配利潤的 20%。

  5、股票股利分配的條件及比例

  在公司經(jīng)營情況良好的前提下,董事會可以根據(jù)公司累計分配利潤、資本公

  積及現(xiàn)金流的實際情況,結(jié)合公司股票價格與股本規(guī)模匹配程度等因素,制定股

  票股利分配方案,提交公司股東大會審議通過后實施。

  39

 ?。ㄋ模├麧櫡峙錄Q策程序

  1、公司每年利潤分配預(yù)案由董事會結(jié)合公司的盈利情況、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、

  股東回報、資金需求情況、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素,并依據(jù)公司

  章程的規(guī)定提出,利潤分配預(yù)案經(jīng)董事會審議通過后提交股東大會審議。

  2、董事會在審議利潤分配預(yù)案時,須經(jīng)全體董事過半數(shù)表決同意,獨立董事

  應(yīng)對利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見,公司詳細(xì)記錄董事會審議利潤分配預(yù)案的管理

  層建議、參會董事發(fā)言要點,獨立董事意見,董事會投票表決情況等內(nèi)容,并作

  為公司檔案妥善保存。

  3、董事會提出的分紅預(yù)案應(yīng)提交股東大會審議,在股東大會對利潤分配預(yù)

  案進行審議時,應(yīng)主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股

  東的意見和訴求。利潤分配方案須經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持

  表決權(quán)的三分之二以上表決同意。公司保障社會公眾股股東參與股東大會的權(quán)

  利,董事會、獨立董事和符合規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會

  上的投票權(quán)。

  4、公司會計年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露原

  因,還應(yīng)說明未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,并由公司獨立董事

  發(fā)表獨立意見;同時在召開股東大會時,公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便中

  小股東參與股東大會表決。

  5、監(jiān)事會對董事會執(zhí)行分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督。

 ?。ㄎ澹┍疽?guī)劃的修改程序

  未來三年,公司因外部經(jīng)營環(huán)境或自身狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整本規(guī)劃

  的,應(yīng)以股東權(quán)益保護為出發(fā)點,詳細(xì)論證與說明原因,調(diào)整后的規(guī)劃應(yīng)在公司

  董事會審議通過后,提交股東大會審議,并經(jīng)出席股東大會的股東(或股東代理

  人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。

 ?。┍疽?guī)劃的生效機制

  本規(guī)劃由公司董事會負(fù)責(zé)解釋,自公司股東大會審議通過之日起實施。

  40

  三、公司最近三年現(xiàn)金分紅情況

  公司最近三年現(xiàn)金分紅情況如下:

  單位:元

  項目 2014 年度 2013 年度 2012 年度

  現(xiàn)金分紅金額(含稅) 23,165,212.90 11,696,176.00 13,340,000.00

  當(dāng)年合并報表中歸屬于上市公

  55,712,362.18 19,113,536.25 20,912,524.75

  司普通股股東的凈利潤

  占合并報表中歸屬于上市公司

  41.58% 61.19% 63.79%

  普通股股東的凈利潤的比率

  為保持公司的可持續(xù)發(fā)展,公司歷年滾存未分配利潤作為公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金

  的一部分,用于公司生產(chǎn)經(jīng)營。

  41

  第五節(jié)董事會關(guān)于本次發(fā)行的聲明及承諾事項

  一、董事會關(guān)于除本次發(fā)行外未來十二個月內(nèi)是否有其他股權(quán)融

  資計劃的聲明

  除本次發(fā)行外,公司在未來十二個月內(nèi)不排除安排其他股權(quán)融資計劃。若未

  來公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要及資產(chǎn)負(fù)債狀況安排股權(quán)融資,將按照相關(guān)法律法規(guī)履

  行相關(guān)審議程序和信息披露義務(wù)。

  二、本次發(fā)行攤薄即期回報的,董事會按照國務(wù)院和中國證監(jiān)會

  有關(guān)規(guī)定作出的有關(guān)承諾并兌現(xiàn)填補回報的具體措施

  本次發(fā)行募集資金到位后,公司凈資產(chǎn)規(guī)模將有較大幅度的增長,總股本也

  會相應(yīng)增加,但募集資金產(chǎn)生經(jīng)濟效益需要一定的時間。因此募集資金到位后的

  短期內(nèi),公司的凈資產(chǎn)收益率和每股收益將出現(xiàn)一定幅度的下降。

  公司擬通過加強募集資金管理及技術(shù)研發(fā),嚴(yán)格按照《公司章程》的規(guī)定及

  相關(guān)法律法規(guī)的要求履行分紅義務(wù),以降低本次發(fā)行攤薄即期回報的影響。

 ?。ㄒ唬┘訌娔技Y金管理,提高募集資金使用效率

  本次募集資金投資項目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策及公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向,具

  有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益。本次募集資金投資項目建成并投產(chǎn)后,將豐

  富產(chǎn)品類別,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司盈利水平及競爭能力,符合股東的長遠(yuǎn)利

  益。本次募集資金到位后,將存放于董事會指定的募集資金專項賬戶,公司將按

  照募集資金管理制度及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,根據(jù)使用用途和進度合理使用募集

  資金,并在募集資金的使用過程中進行有效的控制,以使募集資金投資項目盡快

  建成投產(chǎn)并產(chǎn)生經(jīng)濟效益。

 ?。ǘ┘訌娂夹g(shù)研發(fā),提高技術(shù)水平

  公司從事射頻、光纖連接領(lǐng)域的通信連接產(chǎn)品、移動通信終端設(shè)備產(chǎn)品、企

  業(yè)信息服務(wù)業(yè),以及互聯(lián)網(wǎng)精準(zhǔn)營銷等業(yè)務(wù),擁有一批研發(fā)能力強、經(jīng)驗豐富的

  42

  工程技術(shù)力量,長期的技術(shù)積累為本次募集資金投資項目的順利實施奠定了堅實

  的技術(shù)基礎(chǔ)。公司將進一步加大技術(shù)開發(fā)力度,積極研究吸收國際先進技術(shù)和經(jīng)

  驗,選用優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)人員,完善并優(yōu)化工藝,提高產(chǎn)品品質(zhì),推出給更多符

  合市場需求的先進技術(shù)和產(chǎn)品,提升公司業(yè)績,為公司未來的發(fā)展提供技術(shù)保障。

 ?。ㄈ┍WC持續(xù)穩(wěn)定的利潤分配制度,強化投資者回報機制

  根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上

  市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》(證監(jiān)會公告[2013]43 號)的規(guī)定,

  公司對利潤分配做出制度性安排,保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。同時,

  公司還制定了《未來三年(2015-2017 年)股東分紅回報規(guī)劃》,對公司 2015-2017

  年利潤分配進行了具體安排。公司將保持利潤分配政策的連續(xù)性與穩(wěn)定性,重視

  對投資者的合理投資回報,強化對投資者的權(quán)益保障,兼顧全體股東的整體利益

  及公司的可持續(xù)發(fā)展。

  本次非公開發(fā)行無其他有必要披露的事項。

  江蘇吳通通訊股份有限公司董事會

  二〇一五年九月二十五日

  43

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